農(nóng)村涉黑惡犯罪案件偵查對策研究

　　摘要：隨著農(nóng)村經(jīng)濟改革的不斷推進，潛在的“村霸”直接影響到群眾的幸福指數(shù)。本文以掃黑除惡為背景研究對象，依據(jù)偵查學相關(guān)理論，對村霸的出現(xiàn)及打擊對策進行研究分析，進而提出現(xiàn)階段及未來在打擊農(nóng)村黑惡勢力層面可采取的偵查對策，利用技術(shù)層面及傳統(tǒng)的偵查措施，對農(nóng)村涉黑惡勢力全方位打擊，進一步凈化農(nóng)村風氣，提高人民群眾的幸福感。

　　關(guān)鍵詞：農(nóng)村改革;村霸;掃黑除惡

　　黃彧 法制博覽 2021-12-05

　　一、研究背景

　　2018 年 1 月 23 日，中共中央、國務院發(fā)布了《關(guān)于開展掃黑除惡專項斗爭的通知》，通過為期三年的專項斗爭凈化社會環(huán)境，并且將會成為一個常態(tài)化的專項行動。從國家戰(zhàn)略發(fā)展來看，“鄉(xiāng)村振興”已是中國發(fā)展的重要一環(huán)。“十四五”期間，為推進鄉(xiāng)村振興，加快農(nóng)村農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展成為重要任務，2021 年，中央再一次對振興戰(zhàn)略進行動員部署。“村霸”不僅僅會影響當?shù)厣畹闹伟箔h(huán)境、生活秩序，還會通過不當手段強行介入當?shù)氐墓こ陶袠说冉?jīng)濟活動，擾亂當?shù)氐慕?jīng)濟秩序，嚴重影響到群眾的幸福指數(shù)。近年來，農(nóng)村黑惡勢力屢屢發(fā)生，不斷冒出村霸等黑惡勢力，嚴重影響到我國的社會秩序和人民群眾的幸福感。想要實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興就必須堅決鏟除農(nóng)村發(fā)展的“絆腳石”。

　　在司法公開的背景下，截至 2021 年 4 月在裁判文書網(wǎng)上按照“村干部”“涉黑”進行檢索共查詢到公開判決書共 406 份。根據(jù)最高人民檢察院在 2020 年 12 月 19 日發(fā)布的公開報道來看，截至 2020 年 11 月底，全國累計打擊農(nóng)村地區(qū)涉黑組織 1198 個，占涉黑案件總數(shù)的 33.4%，涉惡犯罪集團 13272 個，依法懲治村霸 3727 名，涉及 4.17 萬名村干部。由此可見，農(nóng)村涉黑案件不在少數(shù)，且其中大量牽扯到基層農(nóng)村干部，根除村霸、凈化農(nóng)村風氣是保障農(nóng)村發(fā)展的重要基礎(chǔ)。

　　二、案件高發(fā)原因(一)基層自治監(jiān)管不力

　　農(nóng)村群眾自治組織雖然不隸屬于國家政權(quán)，但卻是基層政權(quán)能有效發(fā)揮作用的重要保障，因此基層群眾性自治組織有序建設(shè)至關(guān)重要[1]。社會轉(zhuǎn)型時期，在農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的修建，土地征用，以及相關(guān)國家補助等重大利益上，農(nóng)村黑惡勢力通常對村兩委成員輸送好處，利用手中的權(quán)力謀不正當私利。甚至于在村兩委換屆時通過不正當手段謀求上位，自立家門。在處理村中大小工程時，經(jīng)營中往往采取“暴力”手段，再加上監(jiān)督制約缺失，村民的畏懼，敢怒不敢言，逐步自我膨脹成為“村霸”。

　　(二)村民受教育水平低，“小農(nóng)意識”根深蒂固

　　在農(nóng)村的很多地方“遇事找人不找法”的鄉(xiāng)土文化習氣根深蒂固，當出現(xiàn)糾紛與矛盾時，往往依靠樸素的價值觀念來判定事件的好與壞，派出所民警執(zhí)法時往往為了化解矛盾，多傾向于大事化小，小事化了。由于基層群眾法制觀念薄弱，擔心受到報復并不會進一步追究責任。這些做法不僅不能夠促進法治發(fā)展，還會間接助長“村霸” 滋生。根據(jù)最高人民檢察院報道的數(shù)據(jù)，在已查處的“村霸”中有 782 名出現(xiàn)在法治觀念薄弱的鄉(xiāng)村。

　　(三)“苗頭”打擊不及時

　　農(nóng)村涉黑惡勢力的形成并不是突發(fā)性的，其必然在一定時期內(nèi)長期作惡，不斷吸收不法分子以壯大隊伍，隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，將犯罪的觸角不斷延伸到各個領(lǐng)域。在涉黑惡團伙初級形態(tài)時往往會牽扯到尋釁滋事、聚眾斗毆、敲詐勒索等一系列違法行為。這些犯罪行為往往通過私下和解或派出所作為日常糾紛調(diào)解結(jié)案。這間接助長了黑惡勢力的苗頭且挫傷了公安機關(guān)在群眾中的公信力，從而間接加大了不法分子為非作歹的底氣，最終形成一方寸土的黑惡勢力，橫行鄉(xiāng)里。

　　三、農(nóng)村涉黑惡犯罪案件特征(一)團伙人員特征

　　農(nóng)村涉黑惡勢力往往人員組成較為雜亂。一是由于農(nóng)村常住人口較為固定，涉黑惡勢力往往本地人居多。二是這些人往往沒有固定職業(yè)，但是在當?shù)爻鍪珠熅b，表現(xiàn)出與其收入不相符的經(jīng)濟特征。三是文化水平較低，且多有前科劣跡。大多有賭博、嫖娼、打架斗毆等惡習。[2]

　　(二)斂財途徑廣，涉及領(lǐng)域多元化

　　現(xiàn)階段農(nóng)村黑惡勢力的斂財途徑相比以往案件，涉及領(lǐng)域往往更加廣泛，其主要包括經(jīng)營型、資源型、項目工程型、土地房產(chǎn)型。[1]除此之外，農(nóng)村涉黑惡勢力往往實施多種犯罪行為，且從事犯罪活動的規(guī)律是缺乏預謀性，在一定的外部環(huán)境刺激下，可以隨機實施犯罪行為。[5]從多種犯罪行為涉及的四種領(lǐng)域來分析，經(jīng)營型主要是指犯罪團伙直接參與管理與經(jīng)營的場所例如麻將館、棋牌室、KTV 等娛樂場所發(fā)展成地下賭場，或?qū)?KTV 等場所暗中引入涉黃產(chǎn)業(yè)等進行斂財。資源型主要包括原始自然資源和政治資源。所謂原始自然資源主要包括農(nóng)村農(nóng)產(chǎn)品及砂礦煤礦等。政治資源是指政府、高校及其他組織的項目撥款。通過非法、形式上合法及灰色手段取得經(jīng)營資格，惡勢力壟斷農(nóng)產(chǎn)品市場。個別兩委成員及地方政府企事業(yè)負責人勾結(jié)，貪污扶貧款或其他款項。我國還有糧食直補、飼養(yǎng)補助、鄉(xiāng)村危房補助等十余項農(nóng)村補貼項目，涉及金額巨大。基層組織干部、黨員干部對于補助資金從申請到具體發(fā)放享有絕對的自主權(quán)，可以通過騙取、套取、暴力威脅等多種方式將國家補貼農(nóng)民的資金壓榨或變相挪用。[4]項目工程主要是指民生工程和公共服務的項目，黑惡勢力團伙通過不法途徑獲取的項目工程往往偷工減料或虛報價格斂財。土地房產(chǎn)型往往是指農(nóng)村土地征用、拆遷及房屋改善等。在土地征用及拆遷的問題上，往往地方政府采取行政包干制，其中村兩委來解決其中的大部分復雜的事務，黑惡化的個別干部又會與開發(fā)商相互勾結(jié)，雇傭外部不法分子強拆、強征，壓榨群眾合法利益。在居民自身的房屋修建上，“村霸”往往以外部大卡車進村會壓壞馬路等所謂正當理由強迫村民購買村內(nèi)指定廠商的泥沙建筑材料并且價格遠高于市場價格，謀取不正當利益。

　　(三)涉黑頭目利用特殊身份化為保護傘

　　近年來，國家大力發(fā)展農(nóng)村建設(shè)，大部分農(nóng)村在基礎(chǔ)民生、經(jīng)濟等領(lǐng)域的建設(shè)取得了一定的發(fā)展，但是在一些偏遠農(nóng)村卻發(fā)生了退步與腐敗。退步與腐敗的表現(xiàn)形式為基層干部的“黑惡化”或黑惡勢力的“干部化”。基層干部的黑惡化主要是指自身利用權(quán)力干預正常的經(jīng)濟和生活秩序為 “小團體”及自身掠奪利益。黑惡勢力的干部化是指黑惡勢力通過不法途徑進入村兩委獲取合法外衣和干部權(quán)力。在經(jīng)歷了原始階段的“打打殺殺”，不法分子通過各種不法途徑拉宗族勢力、惡勢力、基層干部等干預基層選舉，獲取政治資本，累積了一定的經(jīng)濟基礎(chǔ)與人脈基礎(chǔ)。

　　(四)硬暴力與軟暴力結(jié)合是主要手段

　　“軟暴力”也叫語言暴力，是指不法行為人為謀取不正當利益或形成非法影響，對他人進行騷擾，恐嚇，使他人產(chǎn)生恐懼心理，影響其正常的生活、工作、經(jīng)營等狀態(tài)，以便達成不法行為人目的的違法犯罪手段。硬暴力傳統(tǒng)意義上是指物理上對被害人肉體的作用，是指不法分子直接施暴給被害者造成身體上的損害。涉黑惡團伙通常軟硬兼施。包括但不局限于聚集鬧事、攔路鬧事等擾亂正常生活、經(jīng)營等秩序，從精神上和肉體上連續(xù)摧殘被害人。

　　四、打擊對策(一)堅持“情報導偵”，多角度管控，多途徑收集線索

　　情報是支撐整個偵查活動的基礎(chǔ)條件，偵查人員所獲得的線索越多，案件的偵查方向就越明晰。因此想要治理好農(nóng)村的治安環(huán)境，及時打擊犯罪的苗頭就需要做好線索的收集。

　　1.利用群眾力量及時發(fā)現(xiàn)苗頭，主動理順舉報途徑

　　一個地方有沒有黑惡勢力，群眾最清楚。苗頭不及時取締，公安機關(guān)的公信力就成為人民心中的傷疤，最后陷入惡性循環(huán)。一直以來，群眾維護自身利益的一大阻力就是維權(quán)困難，這種苦難不僅僅來自貪腐勢力的內(nèi)部阻礙，還在于維權(quán)途徑的閉塞，如果是兩委成員出現(xiàn)嚴重違法行為或兩委選舉存在重大舞弊行為，基層群眾幾乎無法分清相應的投訴機關(guān)，進而求助無門[2]。基層公安機關(guān)應當加大鄉(xiāng)村的“見警”率，拉近與人民群眾的關(guān)系，建立起結(jié)實可靠、相互信任的關(guān)系網(wǎng)，要密切關(guān)注責任區(qū)的治安動態(tài)，重調(diào)查研究。

　　2.群防群治，加強娛樂場所管控

　　對于這些易滋生黑惡勢力的場所積極開展公開管理，結(jié)合秘密力量形成群防群治網(wǎng)絡，及時掌握第一手犯罪情報。利用多種偵查途徑和秘密偵查力量強化陣地控制，為打擊苗頭做好基礎(chǔ)工作。[3]飯店、歌廳、網(wǎng)吧、洗浴中心等娛樂場所是犯罪團伙侵害的主要場所。因此掌握了場所的管控，就抓住了犯罪團伙的人員流動。

　　3.完善備案制度，重視串并案

　　黑惡勢力的形成特點及犯罪規(guī)律注定了需要大量的情報資料來支撐整個偵查活動的有效運行。為貫徹掃黑除惡專項行動的常態(tài)化運行，要建立專門的備案制度，針對涉黑惡犯罪案件涉及的相關(guān)線索情報系統(tǒng)化收集;對涉案人員所觸犯的罪名，如尋釁滋事、故意傷害、聚眾斗毆、開設(shè)賭場、強迫交易等常態(tài)化研判。依靠不同人員與案件之間串并案關(guān)聯(lián)進行分析，及時發(fā)現(xiàn)黑惡勢力的苗頭。

　　4.充分利用互聯(lián)網(wǎng)，依靠群眾力量搜集線索

　　刑事案件的發(fā)生其必然產(chǎn)生大量的受害者，受害者與受益者有著顯著的對立關(guān)系。充分運用互聯(lián)網(wǎng)帶來的便利，在恰當?shù)臅r機向社會發(fā)布通告。利用單位認證的相關(guān)自媒體、新媒體等賬號向社會征集線索。單位干警也需要充分發(fā)揮微信朋友圈功能，對相關(guān)通告進行轉(zhuǎn)發(fā)提高信息的曝光率。利用網(wǎng)絡及傳統(tǒng)手段向社會傳播公安機關(guān)的需求以及打擊黑惡勢力的意志，積極尋找受害者，搜集犯罪團伙的犯罪線索。

　　(二)以資金流為突破口分析案情

　　“資金流”主要是指涉案團伙成員的資金流狀況及與案件相關(guān)資金的去向。不管是尋釁滋事、敲詐勒索或強迫交易等罪行，大部分都會涉及利益的牽扯。而利益的牽扯往往指向不法收益。涉黑惡團伙中的成員的經(jīng)濟狀況常常表現(xiàn)為與其自身收入不相符的異常狀態(tài)，且在日常生活中出手較為闊綽。

　　一是對其支出進行分析，例如從固定資產(chǎn)進行分析，例如房屋、名表、車輛進行價值評估。這些貴重的固定資產(chǎn)往往涉及金額較大，通常情況下都是利用銀行卡或支付寶等第三方支付平臺進行結(jié)算交易。偵查人員需要查詢其購買時間并調(diào)取相關(guān)銀行卡流水，對銀行卡流水進行分析研判。對大額轉(zhuǎn)賬、存款、匯款著重關(guān)注，在審訊時要求嫌疑人說明其收入的合法性，并對相關(guān)匯款人進行落地查證。

　　二是對涉案人員的收入進行分析。農(nóng)村涉黑惡勢力團伙往往中層人員會有一定產(chǎn)業(yè)或從事商業(yè)活動。對犯罪團伙所經(jīng)營的場所進行研判，例如經(jīng)營的場所是否存在地下賭場和不正規(guī)娛樂場所;涉及的領(lǐng)域是否關(guān)乎非法采砂采礦;在日常商業(yè)交易中對比市場的常規(guī)價格是否存在強迫交易等。條件允許的話可以聯(lián)合紀委對涉及村莊兩委干部所獲得的政策性補助、撥款并與實際支出與發(fā)放金額進行數(shù)據(jù)碰撞，查找蛛絲馬跡。

　　(三)利用技術(shù)手段鎖定涉案團伙成員

　　犯罪分子無法置身于大數(shù)據(jù)之外，其必然會使用手機設(shè)備。那么，必然就會在手機上產(chǎn)生大量的數(shù)據(jù)信息。偵查人員需要靈活轉(zhuǎn)變偵查思路，在案件初查及偵辦中快速鎖定相關(guān)涉案人員的身份，明細犯罪團伙的團伙構(gòu)成。

　　一是以手機號碼為切入點。手機的便捷性與超時空性給予犯罪分子傳輸信息便利，因此可以利用手機號碼作為突破口。偵查人員與網(wǎng)安部門聯(lián)合作戰(zhàn)，對涉案成員的通訊錄、通話記錄、短信進行分析研判從而進一步確立涉案團伙的主要關(guān)系網(wǎng)。

　　二是以微信賬號為切入點。截至 2021 年，微信團隊發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示目前每天有 10.9 億用戶打開微信。充分利用互聯(lián)網(wǎng)所衍生的數(shù)據(jù)能夠幫助偵查人員進一步分析嫌疑人的日常活動。首先通過手機號碼可能搜尋到嫌疑人的微信賬號，通過技術(shù)手段對涉案嫌疑人的群聊及聊天進行研判，勾勒其社會關(guān)系及團伙構(gòu)成。其次充分利用微信中的 LBS 服務，利用三點定位法，結(jié)合落地視頻偵查鎖定嫌疑人的活動區(qū)域，精準抓捕。

　　三是以網(wǎng)絡 WIFI、MAC 地址為切入點。WIFI 是由路由器所產(chǎn)生的無線網(wǎng)。由于數(shù)據(jù)流量比較昂貴，在生活中往往會在由無線 WIFI 的場所進行“蹭網(wǎng)”。我們所使用的手機會有一個固定的物理“ID”稱之為 MAC 地址(可以理解為公民身份證)，在不被毀壞的情況下其不可更改且具有唯一性。而我們的路由器也會有 MAC 地址。偵查機關(guān)可以利用技術(shù)手段以不法分子的微信賬號為切入點，查詢其連入 WIFI 路由器的 MAC 地址進行查詢，且將同一或近似時間段內(nèi)連入的同一 WIFI 的微信賬號及手機號碼進行關(guān)聯(lián)，進行數(shù)據(jù)碰撞，對相關(guān)人員進行研判，分析案情，鎖定涉案成員的活動地點。針對其手機 MAC 地址的唯一性特征，對全市的 WIFI 進行檢索，對其手機連入不同 WIFI 的地點進行標注，配合落地視頻偵查，調(diào)查訪問，進一步鎖定其他涉案人員。

　　五、靈活運用訊問對策(一)優(yōu)化資源配置，循序漸進

　　在審訊黑惡勢力犯罪團伙時，往往其涉案人數(shù)較多，且在團伙中扮演的角色又具有差異性，因此要針對不同的犯罪嫌疑人特征進一步優(yōu)化偵查資源。

　　一是做好警力配置，在法律的規(guī)定下配置相應的偵查人員，即一個嫌疑人配備兩名偵查人員。并根據(jù)犯罪團伙的構(gòu)成，針對犯罪團伙的中層人員配備多名偵查人員，因為中層人員承擔著上令下達的任務，其供述的指向性較多，能夠幫助偵查人員快速理清案件情況。

　　二是優(yōu)化情報配置。向嫌疑人出示證據(jù)是促使嫌疑人如實陳述的重要手段。隨著案件不斷深入，案件會進一步明晰，也會查出辦案初期的漏網(wǎng)之魚，隨著案件的進展很可能出現(xiàn)警力捉襟見肘的情況，這時候往往會向各地派出所抽調(diào)警員進入專案組。讓新調(diào)入的警員優(yōu)先審訊二次抓捕的嫌疑人。新加入的偵查人員只對參與的案件有著大概了解，其對相關(guān)案件細節(jié)也不太明了，也就是俗稱的“空審”。[6]這樣做的好處就是能夠充分調(diào)動辦案偵查人員的主觀能動性，有利于查出漏罪，實現(xiàn)審訊效果的最大化。在后期根據(jù)嫌疑人的供述，分階段、有重點地將具體細節(jié)共享給對應的偵查人員強化審訊攻勢。

　　(二)合理配置，偵審合一

　　所謂的合理配置是指根據(jù)犯罪團伙的構(gòu)架與背景，合理配置相應從業(yè)經(jīng)驗的警員并制定有效的偵查策略。偵審合一就是指，從前期的抓捕過程到后期的審訊中由同一組偵查人員負責到底。從鎖定嫌疑人到抓捕嫌疑人歸案，在具體執(zhí)行任務時按照偵查人員的能力來合理劃組，對于在團伙中發(fā)揮主要作用或起到上令下達的嫌疑人，多利用經(jīng)驗豐富的偵查人員。在警力有限的情況下，盡量選擇“老帶新”的組合，抓捕過程充滿多種不確定因素，有經(jīng)驗的偵查人員往往能具有規(guī)避風險的能力。

　　(三)輕涉黑頭目，重篩選

　　訊問犯罪團伙的首要分子從偵查學上來講，是一場偵查人員與嫌疑人的心理博弈。首要分子相比團伙其他成員知曉的信息是更全面的，當被正式采取強制措施后，由于其指揮實施多種犯罪行為可能被指控多項罪名，往往存在強烈的對抗心理，由于雙方的信息不對等，往往用賭博式的沉默對抗來探尋偵查人員所掌握的線索和證據(jù)。為提高審訊質(zhì)量，在一個團伙中偵查人員需要通過初期的審訊尋找到團伙中存在“軟肋”的成員。

　　一是挖掘出溝通欲望較為強烈的嫌疑人。二是主攻承擔上令下達的嫌疑人或承擔會計等知曉資金流去向的嫌疑人，這一類嫌疑人往往不直接參與暴力性犯罪但是知曉犯罪團伙的經(jīng)濟流轉(zhuǎn)途徑，而“資金流”又是犯罪團伙的核心命脈，因此盡可能早地攻破此類嫌疑人的心理防線，不僅能夠摸清犯罪團伙的構(gòu)成與涉及領(lǐng)域，還能夠為上下兩層嫌疑人的審訊提供突破口。三是篩選出家庭較為和諧穩(wěn)定的嫌疑人。這類嫌疑人被采取強制措施后往往更會權(quán)衡利弊，和諧的家庭生活是說服教育的有效運用手段，在實踐中也是影響嫌疑人心理狀態(tài)的重要因素。偵查人員需要用心勸導嫌疑人對其進行說服教育，這有利于嫌疑人權(quán)衡利弊及時認清形勢，促使其將案件相關(guān)的事實說明清楚。